武汉警方严厉打击电子诈骗和黑灰产业链

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诈骗团伙使用的营业执照

警察带着嫌疑犯去辨认现场

楚天都市报记者吴昌华通讯员冯伟文

以小额利润为目的出售、出租或出借身份证、电话卡和银行卡有可能成为电信网络诈骗团伙的帮凶，并面临牢狱之灾。昨日，记者从武汉警方了解到，打击电信网络欺诈的力度正在扩大，以打击为其提供配套设施的黑灰色产业链。警方呼吁市民妥善保管身份证、电话卡和银行卡。

这个年轻人前来注册公司以赚取“额外的钱”

去年12月，云梦县20多岁的小张看到有人贴出招聘兼职的信息，“半个月挣3000-4000元”。联系对方后，他从家乡云梦来到武汉。一名“工作人员”告诉他，只要他带着身份证，成为名义上的法定代表人，配合“老板”拿到公司的营业执照，注册一个公司账户，如果他成功办理，就能得到800元的奖励，而且还会被全程覆盖和吃掉。小张立即同意了。

在“工作人员”的陪同下，小张在武汉经济开发区、桥口区和江汉区办理了三个营业执照，开立了企业账户并加盖了公章。在武汉呆了几天后，我签了几个字，露了几次面，三套公司证明都完成了。小张得到了2400元，回到了云梦的家乡。今年4月16日，武汉蔡甸警方破获了一个买卖企业账户的犯罪团伙，并发现小张是涉案人员之一。几天后，小张被“邀请”进了警察局。

5月初，青山区公安局对一起电信网络诈骗案线索进行了深入的调查和判断，发现恩施马长期从事非法注册和非法买卖公司营业执照和企业账户。该处立即成立了一个特别调查组，以查明团伙成员的组成和藏身之处。5月6日，警方在青山区的一家酒店逮捕了马和他的搭档向。据调查，自2019年以来，以马为首的以恩施为主的犯罪团伙利用他人身份信息，非法办理营业执照和企业银行账户，私自刻制公章，先后向福建及海外电子诈骗团伙销售营业执照和公章80多套，非法获利50多万元。

买卖身份证号码形成一个黑色和灰色的产业链

上述犯罪嫌疑人表示，他们经常在互联网上发布低价收购的银行卡、电话卡等信息，并通过获取的信息处理大量营业执照和企业银行账户，高价卖给海外犯罪团伙。据报道，农民工、偏远地区的人和大学生是出售个人信息的主要群体，这些信息被卖给卡收集者，然后增加到诈骗集团进行非法和犯罪活动。

武汉警方表示，3月中旬，针对新电信网络欺诈黑灰色行业开展专项整治，通信、市场监管、税务、银行等多个部门对买卖身份证、银行卡、手机卡、企业账户等电子欺诈案件的黑灰色行业展开了严打。截至5月22日，137名与电信网络黑灰色产业有关的犯罪嫌疑人被依法刑事拘留，4167个账户被查封，968个账户被冻结。

为什么电信网络诈骗集团购买银行卡、电话卡和其他信息来处理公司账户？因为个人银行账户在转移资金时有限额限制，而公司账户没有，所以它们可以进行大额交易。为了迅速转移受害者的资金，犯罪团伙需要大量的公司账户。一些不法分子利用他人的信息非法办理营业执照，开设公司银行账户，卖给国内外电信网络诈骗团伙和地下银行从事非法犯罪活动。出租、出借、出售电话卡、银行卡和公司账户为各种电信网络欺诈犯罪提供了便利，并已成为推动电信网络新犯罪的“黑灰色行业”。

武汉警方郑重建议，公安机关在打击电信网络欺诈的同时，也要严肃查处助长欺诈的违法行为，相关个人也要承担法律后果。请珍惜您的个人身份信息，妥善保管您的身份证、电话卡和银行卡。

来源：荆州新闻